У ЄС подали подробиці криміналізації порушення санкцій, зокрема проти Росії

Європейська комісія подала детальну пропозицію гармонізувати кримінальні злочини і покарання за порушення обмежувальних заходів Європейського союзу.

Поки агресія Росії проти України триває, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були впроваджені повністю, а порушення цих заходів не було вигідне для порушників.

Пропозиція Єврокомісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, судове переслідування і покарання за порушення обмежувальних заходів в усіх державах-членах.

Реалізація обмежувальних заходів ЄС після масштабного нападу Росії на Україну висвітлює складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через складні юридичні й фінансові структури. Запропонована директива встановить однаковий рівень покарання в усіх державах-членах. Таким чином, це в першу чергу закриє наявні юридичні лазівки і посилить стримувальний ефект від порушення санкцій ЄС.

Основні елементи пропозиції передбачають:

Визначення переліку кримінальних злочинів, що їх становлять порушення санкцій ЄС, наприклад:

надання коштів або економічних ресурсів у доступність або на користь визначеної санкціями особи, організації чи органу;
незаморожування цих коштів;
уможливлення в’їзду визначених санкціями осіб на територію держави-члена ЄС або транзитного проїзду їх через територію держави-члена;
здійснення операцій із третіми країнами, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС;
торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівлю, передачу, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;
забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;
надання інших заборонених або обмежених послуг, таких, як юридичні консультації, трастові послуги і податкові консультаційні послуги.

Порушенням буде й обхід обмежувальних заходів ЄС, а саме обхід або спроба обходу обмежувальних заходів шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа є кінцевим власником коштів.
Також визначаються загальні базові стандарти покарань: залежно від правопорушення, фізична особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі; компанії можуть бути засуджені до штрафів у розмірі не менше ніж 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за господарський рік, що передував рішенню про штраф.

Тепер цю пропозицію будуть обговорювати Європейський парламент і Рада ЄС у рамках звичайної процедури спільної законотворчості.

Читайте також: У Євросоюзі додали порушення санкцій до переліку злочинів, визнаних у ЄС

Фото: Європейський союз